Este módulo enseña a diseñar e implementar un Manual de Cumplimiento en PLA/FT, con políticas internas para prevenir riesgos. Se abordarán controles internos, monitoreo de actividades sospechosas y auditorías internas para evaluar el cumplimiento normativo.
Este módulo enseña a diseñar e implementar un Manual de Cumplimiento en PLA/FT, con políticas internas para prevenir riesgos. Se abordarán controles internos, monitoreo de actividades sospechosas y auditorías internas para evaluar el cumplimiento normativo.
Este módulo enseña a diseñar e implementar un Manual de Cumplimiento en PLA/FT, con políticas internas para prevenir riesgos. Se abordarán controles internos, monitoreo de actividades sospechosas y auditorías internas para evaluar el cumplimiento normativo.
Este módulo enseña a gestionar riesgos en PLA/FT mediante un enfoque basado en riesgo (EBR). Se abordarán la identificación de vulnerabilidades, la evaluación de riesgos con metodologías como ISO 31000, y la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento. Además, se trabajará en la construcción de matrices de riesgos y estrategias de mitigación.
Este módulo enseña a gestionar riesgos en PLA/FT mediante un enfoque basado en riesgo (EBR). Se abordarán la identificación de vulnerabilidades, la evaluación de riesgos con metodologías como ISO 31000, y la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento. Además, se trabajará en la construcción de matrices de riesgos y estrategias de mitigación.
Este módulo enseña a gestionar riesgos en PLA/FT mediante un enfoque basado en riesgo (EBR). Se abordarán la identificación de vulnerabilidades, la evaluación de riesgos con metodologías como ISO 31000, y la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento. Además, se trabajará en la construcción de matrices de riesgos y estrategias de mitigación.
Este módulo ofrece una introducción al lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), destacando las etapas del lavado y los factores que lo favorecen en República Dominicana. Se profundiza en el marco regulatorio nacional, incluyendo la Ley 155-17 y otras normativas clave, así como el rol de los sujetos obligados y los organismos supervisores como la UAF y la Superintendencia de Bancos